Γνωστός δικηγόρος των Αθηνών… ξέχασε να δηλώσει περίπου 7 εκατ. ευρώ
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άντρες του ΣΔΟΕ με αυτά που αντίκρυσαν κατά τη διάρκεια των 2.115 στοχευμένων ελέγχων και 1.389 ελέγχων διακίνησης που πραγματοποίησε τον Μάϊο. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις, διαπιστώνοντας μέση παραβατικότητα 42% στους στοχευμένους ελέγχους και 11% στη διακίνηση.
Οι υποθέσεις που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν. Γνωστός δικηγόρος των Αθηνών δεν δήλωσε έσοδα 6.992.000 ευρώ. Άλλος δικηγόρος, στον Πειραιά, δεν δήλωσε έσοδα ύψους 3.470.000 ευρώ, ενώ γιατρός χειρουργός στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα 2.110.000 ευρώ.
Στην περιοχή της Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 7 επιχειρήσεις εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31.700.000 €, καθώς επίσης 15 επιχειρήσεις έλαβαν 1275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23.341.000 €.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος ήταν στην φυλακή, και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική Δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.
Γίνεται επίσης έρευνα για την αποκάλυψη των υποκρυπτόμενων προσώπων. Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 €. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης 3 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία Π.Α.Ε., εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 €
Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθεύονταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του. Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1.450.000 €.
Στον τομέα του λαθρεμπορίου στις 04/06/2013 κατασχέθηκαν 6.000 φιάλες παράνομων απομιμητικών ποτών έτοιμα για διάθεση στην αγορά. Επίσης, κατασχέθηκαν 5 τόνοι οινόπνευμα οι οποίοι είχαν προορισμό την κατασκευή απομιμητικών ποτών. Στις 05/06/2013 κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ 520 κιλά ινδικής κάνναβης σε σάκους μεταφοράς κρασιού.
Στο Αγρίνιο συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου γιατί διέθετε παράνομα στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό. Κατασχέθηκαν 10 κιλά κομμένος καπνός σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και 1300 στριφτά τσιγάρα.
Ενόψει της θερινής περιόδου το ΣΔΟΕ αρχίζει στοχευμένους ελέγχους σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Κατά προτεραιότητα θα ελέγχονται η έκδοση αποδείξεων από ενοικιαζόμενες – μέσω διαδικτύου – πολυτελείς κατοικίες στα νησιά, τα ημερόπλοια για έκδοση εισιτηρίων, οι εποχιακές επιχειρήσεις στις παραλίες καθώς και επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.