140 άτομα ελέγχει η Αρχή για ξέπλυμα χρήματος για μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 11 εκατ. ευρώ
Μεγάλη υπόθεση εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. - Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των εμπλεκομένων
Ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση των λογαριασμών 140 προσώπων (ένας παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης) μέχρι του ποσού των περίπου 140 με 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Επίσης έχει διαβιβάσει το πολυσέλιδο πόρισμά του τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια, ζητώντας να ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.
Η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να φθάνει άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ.